松发股份：关于注销全资子公司的公告

广东松发陶瓷股份有限公司关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司（以下简称“广州松发”），并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销全资子公司的基本情况

1.企业名称：广州松发酒店设备用品有限公司

2.统一社会信用代码：91440105574015586F

3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

4.注册地址：广州市海珠区琶洲大道东2-8号琶洲国际采购中心第A-1幢15层1511、1512、1513、1515房（仅作写字楼功能用）

5.法定代表人：翁卓然

6.注册资本：1000万元人民币

7.成立日期：2011-04-29

8.经营范围：皮革及皮革制品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；日用器皿及日用杂货批发；服装零售；服装批发；厨房设备及厨房用品批发；纺织品、针织品及原料批发；陶瓷、玻璃器皿批发；家用电器批发；日用杂品综合零售；家具批发；厨房用具及日用杂品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；纺织品及针织品零售。

9.主要财务指标：

单位：人民币元

10.与公司的关系：广州松发为公司的全资子公司

二、拟注销的原因及对公司的影响

鉴于子公司广州松发近年来经营状况不理想，已不再计划实际经营业务，注销子公司有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述全资子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会2023年4月29日