景旺电子：第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会 议之通知、议案内容于2026 年6 月22 日通过书面、电话的方式告知了公司全体 董事。本次会议于2026 年6 月26 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董 事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》。

鉴于本次激励计划有3 名激励对象因离职不再符合激励条件取消授予资格, 根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会拟将上述激励对象拟获授的

1.32 万份股票期权及2.99 万股限制性股票作废处理。

本次调整后,激励计划授予股票期权的激励对象由669 人调整为667 人,授 予的股票期权数量由555.38 万份调整为554.06 万份;首次授予限制性股票的激 励对象由1,163 调整为1,160 人,首次授予限制性股票的数量由1,545.29 万股调 整为1,542.30 万股,预留授予限制性股票的数量501.70 万股不变。本次激励计 划授予的总额度由2,602.37 万股调整为2,598.06 万股。

除上述调整外,本次授予事项均与公司2026 年第一次临时股东会审议通过 的《激励计划》相关内容一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议

案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。 表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整2026 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-045)。

(二)审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议 案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026 年第一次临时股东会的授权,公司 董事会认为本次激励计划授予条件已经成就,确定以2026 年6 月26 日为授予 日,向符合条件的667 名激励对象授予股票期权554.06 万份,行权价格为57.33 元/份;向符合条件的1,160 激励对象首次授予限制性股票1,542.30 万股,授予价 格为35.83 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议 案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象首次授予股票期权与限制性 股票的公告》(公告编号:2026-046)。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日