新凤鸣：2025年年度股东会决议公告
证券代码：603225证券简称：新凤鸣公告编号：2026-057
新凤鸣集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,716,565 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.7472 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,569,742 | 99.9834 | 69,023 | 0.0077 | 77,800 | 0.0089 |
2、议案名称：2025年度财务决算
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,569,742 | 99.9834 | 69,023 | 0.0077 | 77,800 | 0.0089 |
3、议案名称：《2025年年度报告》及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,569,742 | 99.9834 | 69,023 | 0.0077 | 77,800 | 0.0089 |
4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,569,742 | 99.9834 | 69,023 | 0.0077 | 77,800 | 0.0089 |
5、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,635,106 | 99.9908 | 69,159 | 0.0077 | 12,300 | 0.0015 |
6、议案名称：关于预计2026年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 881,232,942 | 99.1579 | 7,464,623 | 0.8399 | 19,000 | 0.0022 |
7、议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 881,459,169 | 99.1833 | 7,239,096 | 0.8145 | 18,300 | 0.0022 |
8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 50,406,991 | 87.4129 | 7,239,359 | 12.5540 | 19,000 | 0.0331 |
9、议案名称：关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年
度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 869,738,427 | 99.1723 | 7,239,359 | 0.8254 | 19,000 | 0.0023 |
10、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 888,629,242 | 99.9901 | 69,023 | 0.0077 | 18,300 | 0.0022 |
11、议案名称：关于2026年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,629,242 | 99.9901 | 69,023 | 0.0077 | 18,300 | 0.0022 |
12、议案名称：关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议
案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,629,115 | 99.9901 | 69,150 | 0.0077 | 18,300 | 0.0022 |
13、议案名称：关于公司修订部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 881,458,342 | 99.1832 | 7,229,723 | 0.8135 | 28,500 | 0.0033 |
14、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 888,629,242 | 99.9901 | 69,023 | 0.0077 | 18,300 | 0.0022 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 754,637,282 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 52,822,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 81,175,824 | 99.8997 | 69,159 | 0.0851 | 12,300 | 0.0152 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 7,344,017 | 99.4063 | 31,559 | 0.4271 | 12,300 | 0.1666 |
| 市值50万以上普通股股 | 73,831,807 | 99.9490 | 37,600 | 0.0510 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
东议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | 98,620,748 | 99.8513 | 69,023 | 0.0698 | 77,800 | 0.0789 |
| 2 | 2025年度财务决算 | 98,620,748 | 99.8513 | 69,023 | 0.0698 | 77,800 | 0.0789 |
| 3 | 《2025年年度报告》及摘要 | 98,620,748 | 99.8513 | 69,023 | 0.0698 | 77,800 | 0.0789 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 98,620,748 | 99.8513 | 69,023 | 0.0698 | 77,800 | 0.0789 |
| 5 | 2025年度利润分配方案 | 98,686,112 | 99.9175 | 69,159 | 0.0700 | 12,300 | 0.0125 |
| 6 | 关于预计2026年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案 | 91,283,948 | 92.4229 | 7,464,623 | 7.5577 | 19,000 | 0.0194 |
| 7 | 关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案 | 91,510,175 | 92.6520 | 7,239,096 | 7.3294 | 18,300 | 0.0186 |
| 8 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | 38,687,212 | 84.2022 | 7,239,359 | 15.7563 | 19,000 | 0.0415 |
| 9 | 关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | 91,509,212 | 92.6510 | 7,239,359 | 7.3296 | 19,000 | 0.0194 |
| 10 | 关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的 | 98,680,248 | 99.9115 | 69,023 | 0.0698 | 18,300 | 0.0187 |
| 议案 | |||||||
| 11 | 关于2026年度开展期货套期保值业务的议案 | 98,680,248 | 99.9115 | 69,023 | 0.0698 | 18,300 | 0.0187 |
| 12 | 关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案 | 98,680,121 | 99.9114 | 69,150 | 0.0700 | 18,300 | 0.0186 |
| 13 | 关于公司修订部分制度的议案 | 91,509,348 | 92.6512 | 7,229,723 | 7.3199 | 28,500 | 0.0289 |
| 14 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 98,680,248 | 99.9115 | 69,023 | 0.0698 | 18,300 | 0.0187 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、10、11、12、13、14为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、沈健彧、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决；议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东许纪忠、赵春财、管永银、李国平、林镇勇、沈孙强回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：温烨、孟文翔
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年5月8日