泰鸿万立：第四届董事会第二次会议决议公告

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次 会议通知和文件于2026 年6 月11 日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议 于2026 年6 月16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事长应正才先生召集并主持,公司高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议选举公司董事长应正才先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《公司章程》,董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定 代表人。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日