嘉环科技：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

嘉环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务 代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开了公司 2025年年度股东会,审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董 事的议案》,选举产生了3名非独立董事及3名独立董事,与公司于2026年5月15 日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代 表的议案》。公司本次董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体 情况如下:

一、第三届董事会组成情况

非独立董事:宗琰、秦卫忠、骆德龙

职工代表董事:韩保华

独立董事:刘峰、常桂华、朱永平

其中:宗琰为董事长、秦卫忠为副董事长,上述人员的任期与公司第三届 董事会任期一致。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会:委员3名,由董事宗琰、秦卫忠、朱永平担任委员,其中 董事宗琰为战略委员会召集人。

2、审计委员会:委员3名,由董事常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中 董事常桂华为审计委员会召集人。

3、提名委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰 担任委员,其中董事刘峰为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、 刘峰担任委员,其中董事常桂华为薪酬与考核委员会召集人。

上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任宗琰为公司总经理,聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司 副总经理,聘任任红军为公司财务总监、董事会秘书,聘任乔继虎为公司证券 事务代表,上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、董事长兼任总经理情况说明

公司董事长宗琰先生同时担任总经理职务。宗琰先生为公司控股股东、实 际控制人之一,自公司设立以来长期担任核心领导职务,深度参与公司经营管 理,具备丰富的经营管理经验、行业经验及战略研判能力,熟悉公司核心业务、 行业发展趋势与市场环境,可统筹协调公司重大决策的制定与执行,保障公司 经营策略的一致性、连贯性,助力公司应对行业竞争及市场变化,该安排符合 公司现阶段经营发展实际需求,其履职经验与能力能够保障双重职责的有效履 行。

宗琰先生始终秉持忠实、勤勉原则履职,严格遵守法律法规及《公司章程》 规定,切实维护公司及全体股东利益。同时,公司已建立完善的内部制衡机制, 可有效防范权责集中风险,保障公司治理规范;公司已按照法律法规及监管要 求,结合自身业务特点与经营发展需要,在《公司章程》中明确划分董事会与 总经理职权范围,实现权责清晰、制衡有效,确保公司决策科学、运营高效、 治理规范。董事长兼任总经理的职权确定及任职安排,有利于公司持续健康发 展,符合公司及全体股东的根本利益。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

简历:

一、董事会成员简历

宗琰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年4 月出生,本科学历。 1988 年8 月至1998 年10 月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)技术员至 工程师;1998 年11 月至2020 年5 月,任公司执行董事、总经理。2020 年5 月 至今,任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票90,329,450 股,通过南京环智创业投资合伙企 业(有限合伙)、南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有公 司股票4,182,400 股、1,075,000 股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系, 双方为公司控股股东及实际控制人,宗琰先生为公司5%以上股东南京环智创业 投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司副总经理田金华为连襟 关系。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员 不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事 和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和 惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年1 月出生,本科学历。 1988 年8 月至1992 年7 月,任南京电信局技术员;1992 年8 月至1994 年5 月, 任华为销售工程师;1994 年9 月至1996 年12 月,任深圳市金海电子有限公司 南京分公司研发工程师;1997 年12 月至1999 年12 月,任汕头市东南包装材料 有限公司市场销售部经理;2000 年8 月至2020 年5 月,任公司副总经理;2006 年4 月至2016 年9 月,任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理;2015 年8 月至2018 年9 月,任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020 年5 月至 2022 年10 月,任公司董事、副总经理。2022 年10 月至今任公司副董事长、副 总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450 股,通过南京昌晟兴创业投资合 伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,842,500 股。秦卫忠先生与宗琰先生系 一致行动人关系,双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外,与公司

其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公 司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受 过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人 的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年10 月出生,硕士研究 生学历。2000年12月至2020年5 月,历任公司工程师、项目经理、培训讲师、 培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场 部总经理、副总经理。2020 年5 月至2022 年10 月,任公司副总经理。2022 年 10 月至2025 年12 月任公司董事、副总经理,2025 年12 月至今任公司职工董 事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股 票2,376,700 股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得 担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他 部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

骆德龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年10 月出生,本科学历。 1997 年8月至1999年9月,就职于南京同创信息产业集团有限公司;1999 年10 月至2020 年5 月,历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020 年 5 月至今,任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股 票1,743,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得 担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他 部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

朱永平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年9 月出生,中共党员, 教授,硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业, 1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京 邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算 机科学与技术系党总支书记、学生工作部(处)部(处)长兼招生就业办公室 主任。2006 年任南京邮电大学副校长,2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪 委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏 省教育纪检监察学会常务理事。2019 年退休。2023 年5 月至今任公司独立董事。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得 担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他 部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

刘峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年9 月出生,教授,博士 研究生学历。1997 年6 月获南京理工大学军用光学专业博士学位。先后任浙江 温州南田中学教师,南京邮电学院信息工程系讲师、副教授,新加坡Safe-TNet?研究所工程师,南京邮电大学通信与信息工程学院副教授、教授,台湾大 学高级访问学者,南京邮电大学教育科学与技术学院副书记、副院长、院长、 传媒与艺术学院院长等,2024 年11 月至今任南京邮电大学通信与信息工程学院、 教育科学与技术学院教授。

刘峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高 级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担 任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

常桂华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年8 月出生,本科学历 (研究生班),注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任中国对外经

济技术合作总公司南京分公司总帐会计、江苏昆仑道桥工程公司财务经理、南 京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司 副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计 师;天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)江苏分所顾问。

常桂华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得 担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他 部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

二、高级管理人员简历

宗琰,详见董事会成员简历之宗琰简历。

秦卫忠,详见董事会成员简历之秦卫忠简历。

韩保华,详见董事会成员简历之韩保华简历。

杨晨,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年3 月出生,大专学历。 1992 年8 月至1999 年3 月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)技术员; 1999 年3 月至2020 年5 月,历任公司督导工程师、项目经理、产品经理、质量 经理、人力资源部经理、运营总监、副总经理。2020 年5 月至今,任公司副总 经理。

杨晨先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 2,024,300股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高 级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担 任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

田金华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年11 月出生,本科学历。

1994 年7 月至1996 年9 月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)工程师; 1996 年10 月至2000 年9 月,任南京夏普电子有限公司研发项目经理;2000 年 10 月至2017 年7 月,历任中兴通讯股份有限公司部长、产品主任;2017 年8 月 至今,任公司副总经理。

田金华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股 票466,500 股,通过南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股 票1,275,000 股。与公司控股股东、实际控制人宗琰为连襟关系,除上述情况外, 与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存 在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。 未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执 行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任红军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年3 月出生,硕士研究 生学历,注册会计师、资产评估师。2002 年9 月至2005 年2 月,任南京石城税 务师事务所业务经理;2005 年3 月至2018 年12 月,历任江苏苏博特新材料股 份有限公司财务部主任、财务总监;2018 年12 月至今,任公司财务总监、董事 会秘书。

任红军先生通过南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 股票1,200,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董 事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定 不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及 其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

四、证券事务代表简历

乔继虎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年11 月出生,硕士研究 生学历,取得董事会秘书资格证,具备注册会计师、税务师、中级经济师、基 金从业资格、证券从业资格、期货从业资格。2017 年7 月至2019 年3 月,任翰

利国际融资租赁有限公司客户经理;2019 年3 月至2020 年4 月,任公司资金主 管;2020 年4 月至今任公司证券事务代表。

乔继虎先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁 入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》中 规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。