保隆科技：第七届董事会第九次会议(通讯表决)决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-105
上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第九次会议（通讯表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2023年10月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年10月24日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称：“本次可转债”）的工作，公司对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。
1、发行规模
调整前：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币143,200.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币140,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次可转债拟募集资金不超过人民币143,200.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 空气悬架系统智能制造扩能项目 | —— | 152,200 | 103,500 |
| 1.1 | 年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目 | 上海保隆汽车科技（安徽）有限公司 | 81,530 | 68,000 |
| 1.2 | 空气弹簧智能制造项目 | 安徽隆威汽车零部件有限公司 | 60,000 | 27,500 |
| 1.3 | 汽车减振系统配件智能制造项目 | 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 | 10,670 | 8,000 |
| 2 | 补充流动资金 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 40,000 | 39,700 |
| 3 | 合计 | 192,200 | 143,200 | |
注：上述拟投入募集资金金额系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资300万元后的金额。
调整后：
本次可转债拟募集资金不超过人民币140,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 空气悬架系统智能制造扩能项目 | —— | 152,200 | 103,500 |
| 1.1 | 年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目 | 上海保隆汽车科技（安徽）有限公司 | 81,530 | 68,000 |
| 1.2 | 空气弹簧智能制造项目 | 安徽隆威汽车零部件有限公司 | 60,000 | 27,500 |
| 1.3 | 汽车减振系统配件智能制造项目 | 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 | 10,670 | 8,000 |
| 2 | 补充流动资金 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 40,000 | 36,500 |
| 合计 | 192,200 | 140,000 | ||
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2023年10月25日