汇通集团：“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 “汇通转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《汇通集团可转换公 司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)相关规定, 债券持有人会议对表决事项作出决议,须经超过出席债券持有人会议 且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

? 债券持有人会议决议经表决通过之日起生效,但其中需经中国 证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日 期起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定, 经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包 括未参加会议或明示不同意的债券持有人)具有法律约束力。

本次汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)“汇通 转债”2026 年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情 况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议名称:“汇通转债”2026 年第一次债券持有人会议

(二)会议召开时间:2026 年5 月18 日上午8:00

(三)会议地点:高碑店市世纪东路69 号汇通建设集团股份有 限公司2 楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开及投票方式:会议采取现场结合通讯方式召开, 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投 票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以 第一次有效投票结果为准。

(六)债权登记日:2026 年5 月14 日

(七)出席对象:

1、出席会议的债券持有人(或代理人)共11 名,代表本期未偿 还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计23,590 张,占公司可 转换公司债券本期未偿还债券总数的0.66%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席会议。

3、本公司聘请的见证律师。

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定,会议的 召集、召开合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目

的议案》

表决情况:同意票23,590 张,占出席本次会议的债券持有人所 代表的有表决权的债券总数的100.00%;反对票0 张,占出席本次会 议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%;弃权票0 张, 占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

上述议案经超过出席会议且有表决权的持有人所持表决权的二 分之一同意,议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:孙艳利女士、王奕萌女士

(二)律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,本次持有人会议的召集与召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合 《可转换公司债券管理办法》《募集说明书》《会议规则》的相关规定 和约定,表决结果合法、有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日