汇通集团：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

债券代码:113665

债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他 相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月18 日召开了公司2025 年年度股东会,选举出公司第三届董事会非 独立董事及独立董事,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董 事共同组成公司第三届董事会。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举了第三届董事会 董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任了公司第三届高级管 理人员、董事会秘书及证券事务代表。

现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

(一)董事长:张忠强先生

(二)副董事长:张磊先生

(三)董事会成员:

非独立董事:张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张籍文先生、 张馨文女士、吴玥明先生(职工代表董事);

独立董事:余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士;

(四)公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下:

公司董事会选举的各委员会成员组成如下:

1、战略规划委员会:张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤, 主任委员:张磊;

2、提名与薪酬考核委员会:余顺坤、张忠强、沈延红,主任委 员:余顺坤;

3、审计委员会:沈延红、张磊、余顺坤,主任委员:沈延红。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致,期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员情况

(一)总经理:赵亚尊先生;

(二)副总经理:黄江先生、孙敬奎先生、王治云先生;

(三)财务总监:肖海涛先生;

(四)董事会秘书:吴玥明先生;

(五)总工程师:岳静芳女士;

高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至本届董事会任期届满止。

三、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任王治云先生为证券事务代表,自第三届董事会第一次会 议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

上述人员的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,未受到中

国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、赵亚尊,男,中国国籍,1972 年11 月出生,本科学历,正 高级工程师,无境外永久居留权。1992 年7 月至2003 年12 月,历 任保定市交通局公路工程处技术员、项目负责人;2003 年12 月至2016 年3 月,历任申成路桥建设集团有限公司总工程师、副总经理、总经 理、董事长;2016 年3 月至2018 年9 月,任河北交科材料科技有限 公司总经理;2016 年5 月至2020 年9 月,任河北交规院瑞志交通技 术咨询有限公司董事;2018 年9 月至2020 年4 月,任汇通路桥建设 集团有限公司董事、总经理;2020 年4 月至今,任汇通建设集团股 份有限公司董事、总经理。

2、吴玥明,男,中国国籍,1984 年4 月出生,硕士研究生学历, 无境外永久居留权。2009 年7 月至2011 年6 月,任清华大学职业经 理训练中心职员;2011 年7 月至2015 年12 月,任清华大学职业经 理训练中心主编;2016 年1 月至2018 年9 月,任汇通路桥建设集团 有限公司董事会秘书;2018 年9 月至2020 年4 月,任汇通路桥建设 集团有限公司董事、董事会秘书;2020 年4 月至2025 年11 月,任 汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书;2025 年11 月至今, 任汇通建设集团股份有限公司职工董事、董事会秘书。

3、黄江先生,中国国籍,出生于1975 年12 月,本科学历,高 级工程师,现任公司副总经理。1998 年9 月至2005 年5 月在保定市 交通局工程管理处任职员;2005 年5 月至2015 年12 月在保定市张 石高速公路筹建处计划合同科任科长;2016 年1 月至今在汇通建设

集团股份有限公司任副总经理。

4、肖海涛先生,中国国籍,出生于1983 年7 月,本科学历,中 级会计师,现任公司财务总监。2009 年7 月至2010 年12 月在河北 汇通路桥建设有限公司任财务管理部职员;2011 年1 月至2013 年12 月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部主管;2014 年1 月至 2017 年1 月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部副部长;2017 年2 月至2017 年7 月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部部 长;2017 年8 月至今在汇通建设集团股份有限公司任财务总监。

5、孙敬奎先生,中国国籍,生于1982 年3 月,专科学历,工程 师,现任本公司副总经理。2007 年2 月至2008 年12 月在北京兴达 泽京设备安装有限公司任施工项目管理岗;2009 年3 月至2009 年11 月在河北汇通路桥建设有限公司任质监科长;2009 年12 月至2016 年5 月在汇通路桥建设集团有限公司任项目副经理;2016 年6 月至 2019 年2 月在汇通路桥建设集团有限公司任项目经理;2020 年3 月 至今在汇通建设集团股份有限公司任副总经理。

6、岳静芳女士,中国国籍,生于1977 年8 月,本科学历,高级 工程师,现任公司总工程师。2003 年至2004 年在河北华通路桥建设 有限公司经营开发部任职员;2004 年至2008 年在河北汇通路桥建设 有限公司经营开发部任部长;2008 年至2010 年6 月在河北汇通路桥 建设有限公司任副总经济师;2010 年6 月至2026 年5 月在汇通建设 集团股份有限公司任副总经理;2026 年5 月至今在汇通建设集团股 份有限公司任总工程师。

7、王治云先生,中国国籍,生于1981 年7 月,本科学历,无境 外永久居留权。2013 年6 月至2015 年10 月,任汇通路桥建设集团 有限公司办公室主管;2015 年10 月至2017 年8 月,任汇通路桥建 设集团有限公司办公室副主任;2017 年9 月至2021 年1 月,任汇通 路桥建设集团有限公司董事会办公室副主任;2021 年1 月至2021 年 12 月任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任;2022 年1 月 至今任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表; 2024 年10 月至今任汇通建设集团股份有限公司副总经理。