海量数据：第五届董事会第四次会议决议公告

北京海量数据技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次 会议于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长肖枫先生主持,公司于2026 年8 月14 日以邮件方式向董事、高级管理 人员发出会议通知,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,以通讯表决方式 出席会议的董事6 人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京海量数据技术股份有限公司章 程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2026 年半年度报告》(全文及摘要)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告 编号:2026-051)。

(三)审议通过《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相 关内容。

(四)审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-052)。

(五)审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于变更<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026053)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日