恒尚节能：第二届董事会第二十次会议决议公告

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2026年8 月17日送达全体董事。本次会议由公司董事长周祖伟主持,会议应出席董事6人, 实际出席董事6人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案无需 提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案无需 提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日