和邦生物：第七届董事会第二次会议决议公告

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债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次 会议通知于2026 年5 月12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2026 年5 月13 日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,主持人向全体董事说明了本 次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董 事9 名,实到董事9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有 效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于确认公司非独立董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方 案的议案》

根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定, 结合公司的实际经营情况,为促使董事勤勉尽责、权责一致,拟定公司非独立董 事2026 年度薪酬方案如下:

1、公司非独立董事领取董事津贴20 万/年(税前),在公司担任除董事以外 职务的非独立董事薪酬总额由董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩效 薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,绩效薪酬的百分 之十在上年度经审计的财务报告披露后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开 展。

2、公司非独立董事2025 年度薪酬具体发放情况请参阅公司《2025 年年度 报告》中的相关内容。

关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李 进先生对该议案回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年5 月29 日召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2026 年第 二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日