国检集团：2023年第一次独立董事专门会议决议

中国国检测试控股集团股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议

中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次独立董事专门会议于2023年12月28日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举武吉伟先生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。

全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行了认真审议，具体如下：

审议通过《关于转让中存大数据科技有限公司65%股权暨关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审阅《关于转让中存大数据科技有限公司65%股权暨关联交易的议案》及相关资料，本次交易有利于推动公司业务结构优化升级、提升资产运营效率，符合公司发展战略。本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提

交公司董事会审议。

（本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议签署页）

独立董事：

谢 建 新 孙 卫 武 吉 伟

2023年12月28日