国检集团：第四届董事会第二十六次会议决议公告

中国国检测试控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第二十六次会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

公司2023年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。

2.审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、报备文件

国检集团第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会2023年10月30日