倍加洁：第四届董事会第五次会议决议公告

倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于2026 年4 月29 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持,本次会议 应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司董事会秘书列席参加了本次会议,本 次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》的 规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《倍加洁集团股份有限公司2026 年第一季度报告》

经审核,董事会认为公司2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和 经营状况等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁集团股份有限公司2026 年第一季度 报告》。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2026 年4 月30 日