德邦5：关于召开2025年年度股东会的补充通知

主办券商:中信证券

德邦物流股份有限公司 关于召开2025 年年度股东会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日在全国中 小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.cn)披露了《关于召开2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-015)。现将有关事宜补充通知如下:

补充事项的具体内容:

补充前:

(五)会议表决方式

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司已经上海证券交易所 同意公司股票终止上市,并已于2026 年3 月31 日终止上市暨摘牌。目前由于股 份确权尚未完成,本次会议召开时,无法使用网络投票系统进行投票,因此本次 股东会将不设置网络投票,仅采用现场投票方式召开。

(六)会议召开日期和时间

1、会议召开时间:2026 年5 月22 日15:00。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

补充后:

(五)会议表决方式

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

(六)会议召开日期和时间

1、会议召开时间:2026 年5 月22 日15:00。

2、网络投票起止时间:2026 年5 月21 日15:00—2026 年5 月22 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结 算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算 营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方 微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网 络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投 资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或 拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

会议召开日期、地点、股权登记日及会议相关的其他事项及议案不变。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2026 年5 月11 日