德邦5：董事兼总经理辞任暨补选董事、聘任总经理公告

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德邦物流股份有限公司董事兼总经理辞任暨补选董事、聘任总 经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年4 月29 日收到董事兼总经理王雁丰先生递交的辞职报告, 自2026 年4 月29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

王雁丰先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会对王雁丰先生在 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

三、提名董事候选人、聘任总经理的情况

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展,公司第六届董事会十六次会议审 议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议

案》。

公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名史孟尧先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),董事会同意提名史孟尧先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事长王振辉先生提名,董事会同意聘任史孟尧先生为公司总经理,任期自 公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、王雁丰先生辞职报告;

2、德邦物流股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日

简历:

史孟尧先生,男,1987 年出生,中国国籍,大学本科学历;2012 年入职京东, 其中2018 年到2019 年担任京东物流西北分公司快递快运线总监,自2019 年到2024 年期间先后在新疆,甘肃,上海,天津等地区担任省区总;自2024 年12 月到2026 年4 月担任跨越速运COO。

史孟尧先生未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。史孟尧先生的任职资格符 合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。