*ST华鹏：山东华鹏2025年年度股东会会议资料
山东华鹏玻璃股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料
二〇二六年五月
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程
一、现场会议时间:2026 年5 月20 日14 点30 分
二、会议召集人:山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点:山东省荣成市石岛龙云路479 号公司七楼会议室
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年5 月20 日至2026 年5 月20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项(10 项非累积投票议案):
1、《2025 年年度报告》
2、《2025 年度董事会工作报告》
3、《2025 年度独立董事述职报告》
4、《2025 年度财务决算报告》
5、《关于2025 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于确认2025 年董事、高级管理人员薪酬及2026 年薪酬方案的议案》
10、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东大会决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
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目 录
《2025 年年度报告》......4
《2025 年度董事会工作报告》......4
《2025 年度独立董事述职报告》......5
《2025 年度财务决算报告》......5
《关于2025 年度利润分配的议案》......6
《关于续聘会计师事务所的议案》......6
《关于计提资产减值准备的议案》......7
《关于为子公司融资提供担保的议案》......7
《关于确认2025 年董事、高级管理人员薪酬及2026 年薪酬方案的议案》......8
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》......8
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议案一:
《2025 年年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以 及监管部门对2025 年年报工作的要求,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称 “公司”)编制了2025 年年度报告。具体内容详见2026 年4 月30 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及公司指定信息披露 媒体上的《2025 年年度报告摘要》。
2025 年年度报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,现提请 各位股东及股东代表审议。
议案二:
《2025 年度董事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要 求,公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》,具体报告详见公司2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度董事 会工作报告》。
上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东 及股东代表审议。
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议案三:
《2025 年度独立董事述职报告》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规、规范性文件的相关要求,公司独立董事分别编制了《2025 年度 独立董事述职报告》,具体报告详见公司2026 年4 月30 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东 及股东代表审议。
议案四:
《2025 年度财务决算报告》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要 求,公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》,具体报告详见公司2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度财务决算 报告》。
上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东 及股东代表审议。
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议案五:
《关于2025 年度利润分配的议案》
经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025 年度净 利润为-547,697,438.09 元,其中归属于上市公司股东的净利润为-547,697,438.09 元,截止2025 年末母公司可供股东分配的利润为-949,233,795.10 元。
鉴于母公司2025 年度实现的净利润-547,697,438.09 元,累计未分配利润为 负,不满足利润分配条件,根据公司经营情况和资金需求,经董事会研究,本次 利润分配预案拟为:2025 年度不进行现金股利的分配,不进行股票股利的分配 和资本公积转增股本。具体内容详见公司2026 年4 月30 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于2025 年度拟不进 行利润分配的公告》(公告编号:2026-020)。
议案六:
《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025 年度审 计机构期间,能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务,为保障公司审计 工作的连续性,公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年度会计师事务所。具体内容详见公司2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的 公告》(公告编号:2026-021)。
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议案七:
《关于计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定, 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资 产计提减值准备。具体内容详见公司2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的 公告》(公告编号:2026-022)。
议案八:
《关于为子公司融资提供担保的议案》
根据经营发展需要,公司拟对公司子公司提供担保金额不超过45,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的-245.69%。具体内容详见公司2026 年4 月30 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于 为子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。
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议案九:
《关于确认2025 年董事、高级管理人员薪酬及2026 年薪酬方 案的议案》
根据公司2025 年度薪酬考核方案,公司对董事、高级管理人员2025 年度薪 酬发放情况予以确认并制定了2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体 上的第八届董事会第三十二次会议决议公告中的《关于确认2025 年董事、高级 管理人员薪酬及2026 年薪酬方案的议案》。
议案十:
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员 薪酬的管理,科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业 绩,建立和完善有效的激励与约束机制,充分调动董事和高级管理人员的工作积 极性和创造性,促进公司的持续健康发展,现结合公司实际情况,制定《董事及 高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司2026 年4 月30 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
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