新宏泰：关于聘任公司高级管理人员的公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日召开公司第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名 委员会资格审查,董事会审计委员会审议通过,聘任吴俊飞先生(简历附后)为 公司财务负责人、副总经理,任期至本届董事会届满。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日

附件:

吴俊飞先生,1990 年1 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,中 共党员,高级会计师。2018 年2 月至2022 年6 月任无锡产业发展集团有限公司 财务;2022 年6 月至2023 年7 月任无锡产业发展集团有限公司委派财务负责人; 2023 年7 月至2025 年12 月任无锡威孚高科技集团股份有限公司财务部长。2025 年11 月至今任公司董事。

吴俊飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。