中信银行：2026年第二次临时股东会会议资料

中信银行股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年五月十三日

会议议程

会议召开时间:2026年5月13日(星期三)9:30

会议召开地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室

召 集 人:中信银行股份有限公司董事会

会 议日程:

一、宣布会议开始

二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数

三、董事会秘书宣读会议须知

四、推选计票人、监票人

五、审议议案、投票表决

六、休会(统计表决结果)

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

文件目录

议案一:关于《中信银行股份有限公司2025 年年度报告》的议案...... 4

议案二:关于中信银行股份有限公司2025 年度决算报告的议案...... 5

议案三:关于《中信银行股份有限公司2025 年度利润分配方案》的议案. 6

议案一:关于《中信银行股份有限公司2025年年度报告》的 议案

各位股东:

根据相关监管规定和本行章程要求,《中信银行股份有 限公司2025 年年度报告》已经2026 年3 月20 日召开的董 事会会议审议通过,现提请股东会审议。报告具体内容请参 见2026 年3 月21 日本行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的相 关公告。

以上,请审议。

议案二:关于中信银行股份有限公司2025年度决算报告的议 案

各位股东:

中信银行股份有限公司2025 年度决算报告已经2026 年 3 月20 日召开的董事会会议审议通过,现提请股东会审议。 报告具体内容请参见2026 年3 月21 日本行刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn )和本行网站 (www.citicbank.com)的相关公告。

以上,请审议。

议案三:关于《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方 案》的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《金融企业准备金计提 管理办法》及本行公司章程,本行制定2025年度利润分配方 案如下:

(一)按照2025年度本行净利润的10%提取法定盈余公 积金人民币64.70亿元。

(二)提取一般风险准备人民币80.05亿元。

(三)不提取任意公积金。

(四)综合考虑财务、资本状况等因素,本行拟向全体 普通股股东派发现金股息,以本次分红派息的股权登记日登 记的总股本为基数,向股权登记日登记在册的A股股东和H 股股东每10股派发现金股息1.93元人民币(含税,下同), 按截至2025年12月31日本行A股和H股总股本数556.45亿股 计算,2025年度普通股现金股息总额为人民币107.40亿元, 连同已派发的中期现金股息104.61亿元(每10股派发现金股 息1.88元人民币),全年派发现金股息合计212.01亿元(每 10股派发现金股息3.81元人民币),占本年度合并后归属于 本行普通股股东净利润的31.75%,占合并后归属于本行股东 净利润的30.02%。

现金股息以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支

中信银行 CHINA CITIC BANK

付,以人民币或等值港币向H股股东支付。如以港币实际派 发的,股息金额按照本行股东会召开日前一周(包括股东会 当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计 算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后,本行 剩余未分配利润结转下一年度,主要作为内生资本留存,以 维持合理的资本充足率水平。2025年度归属于本行普通股股 东的加权平均净资产收益率9.39%,预计2026年度将保持一 定的回报贡献水平。本次利润分配方案符合本行公司章程规 定的利润分配政策和《中信银行股份有限公司2024年—2026 年股东回报规划》。

本行2025年度利润分配方案已经2026年3月20日召开的 董事会会议审议通过,现提请股东会审议,并提请股东会授 权董事会,由董事会授权执行董事并同意其转授权其授权代 表全权处理2025年度普通股股息派发相关事宜。

本行2025年度利润分配方案具体内容及本行独立董事 发表的独立意见请参见2026年3月21日本行刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn )和本行网站 (www.citicbank.com)的相关公告。

以上,请审议。