中金公司：第三届董事会第七次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2025年4月14日以书面方式发出第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年4月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2025年度经营计划的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《中金公司2025年第一季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）《关于2025年度对外捐赠总额的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修订<合规管理制度>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（五）《关于制定<反洗钱和反恐怖融资制度>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（六）《关于<2024年度境外国有资产经营管理情况报告>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会2025年4月28日