中国银行：董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司（简称 “本行”）于2025年2月14日在北京以现场表决方式召开了2025年第二次董事会会议，会议通知于2025年1月27日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

中国银行2025年固定资产投资预算

赞成：13 反对：0 弃权：0

本议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二五年二月十四日