中国银行：董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2023-042

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于2023年8月30日在北京以现场表决方式召开2023年第六次董事会会议，会议通知于2023年8月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事13名，亲自出席董事11名。副董事长、执行董事刘金先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事林景臻先生代为出席并表决。独立非执行董事鄂维南先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事姜国华先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、2023年半年度报告

赞成：13 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的相关内容。

二、行长和其他高级管理人员2022年度薪酬分配方案

2.1 执行董事2022年度薪酬分配方案

赞成：11 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事2022年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。刘金先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。

2.2 其他高级管理人员2022年度薪酬分配方案

赞成：13 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级管理人员2022年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。

三、董事长、行长和其他高级管理人员2023年度绩效考核实施方案

3.1 董事长2023年度绩效考核实施方案

赞成：12 反对：0 弃权：0

葛海蛟先生因利益冲突回避表决。

3.2 行长2023年度绩效考核实施方案

赞成：12 反对：0 弃权：0

刘金先生因利益冲突回避表决。

3.3 其他高级管理人员2023年度绩效考核实施方案

赞成：12 反对：0 弃权：0

林景臻先生因利益冲突回避表决。

四、聘任蔡钊先生为本行副行长

赞成：13 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为蔡钊先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任蔡钊先生为本行副行长。

蔡钊先生担任本行副行长的任职资格待国家金融监督管理总局核准。蔡钊先生的个人简历如下：

蔡钊先生出生于1973年，2023年加入本行。此前曾在中国农业银行工作多年，2023年6月至2023年7月任中国农业银行首席信息官。2019年12月至2023年7月任中国农业银行科技与产品管理局局长。2018年10月至2020年3月任中国农业银行研发中心总经理。2015年9月至2018年10月任中国农业银行软件开发中心总经理。此前曾任中国农业银行软件开发中心副总经理等职务。1995年毕业于陕西财经学院，2003年毕业于四川大学，获得工程硕士学位。具有高级工程师职称。

以上第2.1项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会二〇二三年八月三十日

附件

中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员

2022年度薪酬分配方案

单位：人民币万元

注：

1、上表披露薪酬为本行已确定的董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含2022年度发放的以往年度绩效年薪），总额为1,626.69万元人民币。

2、根据国家有关规定，自2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。

3、本行部分独立董事因在其他法人或组织担任独立非执行董事，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。

4、本行风险总监、业务管理总监、总审计师、首席信息官、董事会秘书等人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。

5、2023年本行新任职的董事、监事及高级管理人员2022年度均不在本行领取薪酬。

6、2022年，非执行董事张建刚先生、黄秉华先生、赵杰先生、肖立红女士、汪小亚女士、陈剑波先生不在本行领取薪酬。

7、上述董事、高级管理人员2022年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议，监事长2022年度薪酬情况已经监事会审议。执行董事、监事长2022年度薪酬须待本行股东大会审批。

8、根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员2018年—2020年任期激励收入已据实兑现，2021年7月—2022年6月据此分别计提刘金先生、张克秋女士、王纬先生、林景臻先生、陈怀宇先生、王志恒先生企业年金单位缴费

4.75万元、4.75万元、4.32万元、4.32万元、4.32万元、4.32万元。

9、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。10、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。

11、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。