中国银行：监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会2023年第三次现场会议通知于2023年8月21日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于2023年8月30日在北京现场召开。会议应出席监事6名，亲自出席监事6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长张克秋女士主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

1.《中国银行股份有限公司2023年半年度报告》

本监事会认为本行2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

2.《监事会关于本行合规管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

3.《监事会关于反洗钱管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

4.《监事会关于本行预期信用损失法管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

5.《监事会关于本行薪酬管理情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

6.《监事会关于本行表外业务管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

7.《监事长2022年度绩效考核结果》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。

8.《监事长2022年度薪酬分配方案》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。

该分配方案详见本行同日发布的董事会决议公告附件。

9.《监事长2023年度绩效考核实施方案》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。

10.《外部监事2023年度履职考核实施方案》

表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森监事、惠平监事、储一昀监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

11.修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

12.修订《中国银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作细则》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

13.修订《中国银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会工作细则》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

14.修订《中国银行股份有限公司监事会财务与风险内控监督工作实施办法》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

15.修订《中国银行股份有限公司外部监事履职考核办法》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

上述第8、11项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会二○二三年八月三十日