宝钢包装：2025年年度股东会决议公告
上海宝钢包装股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2026 年5 月18 日
(二) 股东会召开的地点:上海市宝山区同济路333 号4 号楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 791,780,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例(%) 62.77
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长吴健鹏先生主持会议。本次股东会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人,其中3 名独立董事出席了本次会议。
2、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于2025 年度董事会工作报告的议案
| A 股 | 789,578,107 | 99.7218 | 1,833,300 | 0.2315 | 368,900 | 0.0467 |
2、议案名称:关于2025 年度报告的议案
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) (%) (%)
A 股 789,578,107 99.7218 1,833,100 0.2315 369,100 0.0467
3、议案名称:关于宝钢包装2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告 的议案
股东类型
A 股 789,487,707 99.7104 1,899,700 0.2399 392,900 0.0497
4、议案名称:关于宝钢包装2025 年度财务决算报告的议案
股东类型
A 股 789,588,707 99.7232 1,833,300 0.2315 358,300 0.0453
5、议案名称:关于宝钢包装2025 年度利润分配方案的议案
| A 股 | 789,570,307 | 99.7208 | 1,870,200 | 0.2362 | 339,800 | 0.0430 |
6、议案名称:关于宝钢包装2026 年度财务预算的议案
| A 股 | 775,051,043 | 97.8871 | 16,300,564 | 2.0587 | 428,700 | 0.0542 |
7、议案名称:关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案
| A 股 | 113,463,058 | 98.0079 | 1,833,100 | 1.5834 | 473,100 | 0.4087 |
8、议案名称:关于宝钢包装2025 年度内部控制评价报告的议案
股东类型
A 股 789,549,907 99.7183 1,835,300 0.2317 395,100 0.0500
(二)
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
票数 比例
序号 议案名称
(%) 票数 比例
(%) 票数 比例(%)
1 关于2025 年度董事
113,56
7,058 98.0977 1,833,
300 1.5835 368,90
0 0.3188
会工作报告的议案
2 关于2025 年度报告
113,56
7,058 98.0977 1,833,
100 1.5834 369,10
0.3189
的议案
3 关于宝钢包装2025
年度董事、高级管理
113,47
700 1.6409 392,90
6,658 98.0196 1,899,
0 0.3395
人员薪酬执行情况
报告的议案
4 关于宝钢包装2025
300 1.5835 358,30
113,57
7,658 98.1069 1,833,
年度财务决算报告
0 0.3096
的议案
5 关于宝钢包装2025
200 1.6154 339,80
113,55
9,258 98.0910 1,870,
年度利润分配方案
0 0.2936
的议案
6 关于宝钢包装2026
99,039
,994 85.5494 16,300
,564 14.0802 428,70
年度财务预算的议
0 0.3704
案
7 关于开展远期结汇
113,46
3,058 98.0079 1,833,
100 1.5834 473,10
业务暨关联交易的
0 0.4087
议案
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案均获得通过。本次股东会议案7《关于开展远期结汇业 务暨关联交易的议案》涉及关联交易,应回避表决的关联股东中国宝武钢铁集团 有限公司、宝钢金属有限公司、华宝投资有限公司均已回避表决,宝钢集团南通 线材制品有限公司未出席本次股东会。本次股东会全部议案对中小投资者进行了 单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:常继超、李昱程
(二) 律师见证结论意见:
本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章 程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的 资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日