重庆银行：第六届董事会第六十四次会议决议公告

重庆银行股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年4月13日发出第六届董事会第六十四次会议通知，会议于4月27日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事14名，实际参会董事14名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于《重庆银行股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www. hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023年第一季度报告》。

二、关于2023-2025年资本规划的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于2023年金融债发行计划的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于资本新规实施方案的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于2023年预期信用损失法优化方案的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

六、关于企业主要负责人2022年度经营业绩考核结果的议案议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

七、关于企业主要负责人2023年度经营业绩考核方案的议案议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2023年4月27日