东贝集团：第三届董事会第一次会议决议公告

湖北东贝机电集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次 会议于2026 年5 月15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年5 月8 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日