吉视传媒：第五届董事会第十八次会议决议公告

吉视传媒第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第十八次会议于 2026 年5 月14 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026 年5 月9 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事11 人,实际参加通讯表决 董事11 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合 法有效。会议审议并通过了《关于增补董事会提名委员会和审计委员会委员的议 案》。

同意谭佰秋同志担任公司第五届董事会提名委员会委员,李晖同志担任公司 第五届董事会审计委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止,具体组成如下:

战略委员会:由志强(主任委员)、张陆红、张树雨

提名委员会:程龙(主任委员)、谭佰秋、张陆红

薪酬与考核委员会:艾琳(主任委员)、高雪菘、程龙

审计委员会:董汝幸(主任委员)、李晖、艾琳

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日