中煤能源：第五届董事会2026年第四次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会2026 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026 年第四次会议通知于2026 年 8 月7 日以书面方式送达,会议于2026 年8 月21 日以现场表决方式召开。会议 应到董事7 名,实际出席董事6 名,独立非执行董事黄江天委托独立非执行董事 景奉儒代为出席并行使表决权,公司高级管理人员等有关人员列席了会议,公司 董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

(一)批准《关于<公司2026 年中期报告>的议案》

批准《公司2026 年中期报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

(二)批准《关于<财务公司2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》

批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司2026 年半年度

风险持续评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务 有限责任公司2026 年半年度风险持续评估报告的公告》。

(三)批准《关于<公司2026 年中期利润分配方案>的议案》

2026 年中期利润分配方案如下:

同意公司2026 年上半年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公 司股东净利润的30%,计2,444,790,300 元向股东分派现金股利,以公司全部已发 行股本13,258,663,400 股为基准,每股分派人民币0.184 元(含税)。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司2026 年中期利 润分配方案公告》。

(四)批准《关于<公司2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案>的议案》

批准《公司2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司2026 年度“提 质增效重回报”2.0 行动方案》。

(五)批准《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

同意对《董事会秘书工作细则》进行的修订。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026 年8 月21 日