亚星锚链：第七届董事会第一次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议 于2026 年8 月21 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数 为9 人,实际参与表决人数为9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2026 年半年度报告》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、审议通过了《关于2026 年中期分红方案的议案》

(一)、利润分配预案基本情况

1、2026 年半年度母公司实现净利润24,787.92 万元,加上年初未分配利润 92,248.69 万元,扣除派发2025 年度现金红利5,756.40 万元,截至2026 年6 月30 日,母公司未分配利润为111,280.21 万元。

2、2026 年中期利润分配预案为:本次利润分配以方案实施前的公司总股本 959,400,000 股为基数,每10 股派发现金红利0.5 元(含税),共计派发现金红 利47,970,000 元。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2026 年中期利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合 考虑公司股东利益,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定,符合公司利润分配政策及股东回报规划,具备合法性、合规性及合 理性。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前 景和战略规划,同时考虑到股东回报等需求,该方案有利于全体股东,与公司经 营业绩及未来发展相匹配。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《关于修订董事会秘书管理办法的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年八月二十五日