中海油服：董事会2026年第二次会议决议公告

中海油田服务股份有限公司 董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”)董 事会2026 年第二次会议于2026 年4 月22 日在上海以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年4 月8 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(卢 涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权)。会议由 董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海 油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2026 年第一季度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)审议通过关于公司2026 年第一季度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司2026 年第一季度报告详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

(三)审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司续签金融服务框架协议的 议案。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。董 事会同意公司与中海石油财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》,并授权公司管理 层签订相关协议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

海油服关于与中海石油财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨日常关联交易公 告》。

参会董事以5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案,关联董事卢涛先生、范白 涛先生及刘秋东先生对该议案回避表决。

(四)审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置 预案的议案。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。议 案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中海 油服与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

参会董事以5票同意,0票反对,0票弃权通过此项议案,关联董事卢涛先生、范白涛 先生及刘秋东先生对该议案回避表决。

(五)审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司续签循环贷款协议的议案。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。此 协议是上述金融服务框架协议项下的具体协议,董事会同意公司与中海石油财务有限责 任公司续签循环贷款协议,并授权公司管理层签订相关协议。

参会董事以5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案,关联董事卢涛先生、范白 涛先生及刘秋东先生对该议案回避表决。

(六)审议通过关于修订《市值管理制度》的议案。

(七)审议通过关于PT.Samudra Timur Santosa 公司四艘驳船资产处置方案的议 案。

(八)审议通过关于蓝海博达科技有限公司股权转让的议案。

(九)审议通过关于中海艾普油气测试(天津)有限公司合营合同延期方案的议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月23 日