蓝科高新：2023年第一次临时股东大会决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由张玉福先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》进行表决时，本次出席会议关联股东：中国能源工程集团有限公司、中国联合工程有限公司对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：罗会远、王亭亭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年7月27日

? 上网公告文件

1.北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

? 报备文件

1.甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议