明泰铝业：2026年第二次独立董事专门会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次独立董事 专门会议于2026 年5 月11 日以现场方式召开,会议应参加独立董事3 名,实参 加3 名,经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持,符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,会议合法有效。经与会独立董 事审议,一致通过了如下决议:

审议通过《关于聘请高级顾问暨关联交易的议案》

公司拟聘请马廷义先生担任公司高级顾问,是基于公司实际经营需要作出的 安排,具有合理的商业逻辑,本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价 公允,明确了服务范围、期限等,不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公 司的独立性,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害 公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任马廷义先生为公司 高级顾问,并提交董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

独立董事:赵引贵、周晓东、黄建中