明泰铝业：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2026-
河南明泰铝业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：
2026年
月
日
(二)股东会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 613 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,119,912 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.2709 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,605,532 | 99.8483 | 448,880 | 0.1324 | 65,500 | 0.0193 |
、议案名称：《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,792,732 | 99.9035 | 248,880 | 0.0734 | 78,300 | 0.0231 |
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,728,632 | 99.8846 | 351,380 | 0.1036 | 39,900 | 0.0118 |
4、议案名称：《关于公司2025年度报告及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,790,032 | 99.9027 | 250,080 | 0.0737 | 79,800 | 0.0236 |
、议案名称：《关于公司董事2026年报酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 318,844,971 | 99.8616 | 309,180 | 0.0968 | 132,700 | 0.0416 |
、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,505,172 | 98.3443 | 5,535,840 | 1.6324 | 78,900 | 0.0233 |
7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,669,732 | 99.8673 | 303,580 | 0.0895 | 146,600 | 0.0432 |
8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,778,332 | 99.8993 | 249,080 | 0.0734 | 92,500 | 0.0273 |
、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
.
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,923,542 | 90.5059 | 32,108,670 | 9.4682 | 87,700 | 0.0259 |
9.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,926,042 | 90.5066 | 32,108,670 | 9.4682 | 85,200 | 0.0252 |
9.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,926,042 | 90.5066 | 32,108,670 | 9.4682 | 85,200 | 0.0252 |
9.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,926,142 | 90.5067 | 32,108,670 | 9.4682 | 85,100 | 0.0251 |
9.05议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,911,742 | 90.5024 | 32,113,170 | 9.4696 | 95,000 | 0.0280 |
9.06议案名称：《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,927,642 | 90.5071 | 32,113,870 | 9.4698 | 78,400 | 0.0231 |
9.07议案名称：《关于修订<经营决策管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,928,342 | 90.5073 | 32,113,170 | 9.4696 | 78,400 | 0.0231 |
9.08议案名称：《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 306,908,342 | 90.5014 | 32,129,770 | 9.4745 | 81,800 | 0.0241 |
、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,795,532 | 99.9043 | 287,180 | 0.0847 | 37,200 | 0.0110 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 148,283,520 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 50,345,319 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 140,099,793 | 99.7214 | 351,380 | 0.2501 | 39,900 | 0.0285 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 66,591,972 | 99.6937 | 164,680 | 0.2465 | 39,900 | 0.0598 |
| 市值50万以上普通股股东 | 73,507,821 | 99.7466 | 186,700 | 0.2534 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，
%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 167,099,571 | 99.7663 | 351,380 | 0.2097 | 39,900 | 0.0240 |
| 5 | 《关于公司董事2026年报酬的议案》 | 167,048,971 | 99.7361 | 309,180 | 0.1845 | 132,700 | 0.0794 |
| 6 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案》 | 161,876,111 | 96.6477 | 5,535,840 | 3.3051 | 78,900 | 0.0472 |
| 10 | 《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》 | 167,166,471 | 99.8063 | 287,180 | 0.1714 | 37,200 | 0.0223 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
第5项议案关联股东刘杰、化新民、柴明科、邵三勇回避表决。第8项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
(二)律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董事会2026年5月12日