中国建筑：第四届董事会第三十二次会议决议公告

中国建股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十二次会议(以 下简称会议)于2026 年3 月25 日在北京中建财富国际中心3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议,董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先 生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生因工作安排无法出 席现场会议,授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司董事会秘书等高管列席 会议。

本次会议通知于2026 年3 月24 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董 事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7 名董事均参与了投票表决, 并通过决议如下:

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026 年法治工作报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026 年法治工作报 告的议案》。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023-2025 年合规管理有效性评 价报告暨合规管理工作总结报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023-2025 年合规管 理有效性评价报告暨合规管理工作总结报告的议案》。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025 年风险管理总结暨2026

年重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025 年风险管理总 结暨2026 年重大经营风险预测评估报告的议案》。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025 年安全生产情况和2026 年安全生产工作安排的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025 年安全生产情 况和2026 年安全生产工作安排的议案》。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025 年度投资者保护工作报告 的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025 年度投资者保 护工作报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日