中国人寿：第八届董事会第二十六次会议决议公告

编号:临2026-014

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十六次会议于2026 年4 月14 日以书面方式 通知各位董事,会议于2026 年4 月29 日在北京召开。会议应出席董事12 人,实际出席董事10 人。董事长、执行董事蔡希良,执行董事利明光、刘 晖,非执行董事胡锦、胡容,独立董事林志权、陈洁,职工董事李伟现场 出席会议;独立董事翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董事阮琦因 其他公务无法出席会议,书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。非执行 董事牛凯龙因其他公务无法出席会议,书面委托非执行董事胡容代为出席 并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中 国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议 事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下 议案:

一、《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

二、《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》

2025年年度股东会通知另行公布。

三、《关于〈公司2025 年度公司治理报告〉的议案》

四、《关于修订〈公司董事会关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

五、《关于修订〈公司董事会议案管理办法〉的议案》

六、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

七、《关于制定〈公司总裁工作办法〉的议案》

八、《关于公司2026-2028年度业务规划(分账户)的议案》

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

九、《关于〈公司2025年度精算报告〉的议案》

十、《关于〈公司2025年产品回溯报告〉的议案》

十一、《关于〈公司2025年度关联交易审计报告〉的议案》

十二、《关于公司2026年度技术业务用房资产配置计划及授权的议案》

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日