中国中冶：2025年年度股东会决议公告
证券代码：601618证券简称：中国中冶公告编号：2026-047
中国冶金科工股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里
号中冶大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,489 |
| 其中：A股股东人数 | 1,488 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,881,929,719 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 11,657,091,695 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 224,838,024 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.6628 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.5717 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.0911 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长李仲泽先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，李仲泽先生、陈阳先生、闫爱中先生、郎
加先生、周国萍女士列席了会议，白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公务未能列席会议；
2、董事会秘书常琦先生列席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：关于《中国中冶董事会2025年度工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,627,608,513 | 99.7471 | 26,648,981 | 0.2286 | 2,834,201 | 0.0243 |
| H股 | 220,964,437 | 98.2772 | 3,721,587 | 1.6552 | 152,000 | 0.0676 |
| 普通股合计： | 11,848,572,950 | 99.7193 | 30,370,568 | 0.2556 | 2,986,201 | 0.0251 |
、议案名称：关于中国中冶2025年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,628,438,772 | 99.7542 | 25,611,222 | 0.2197 | 3,041,701 | 0.0261 |
| H股 | 215,201,727 | 95.7141 | 9,484,297 | 4.2183 | 152,000 | 0.0676 |
| 普通股合计： | 11,843,640,499 | 99.6778 | 35,095,519 | 0.2954 | 3,193,701 | 0.0268 |
、议案名称：关于中国中冶2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,631,242,271 | 99.7783 | 23,660,123 | 0.2030 | 2,189,301 | 0.0187 |
、议案名称：关于聘请中国中冶2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,630,569,163 | 99.7725 | 24,249,731 | 0.2080 | 2,272,801 | 0.0195 |
| H股 | 224,838,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 11,855,407,187 | 99.7768 | 24,249,731 | 0.2041 | 2,272,801 | 0.0191 |
、议案名称：关于中国中冶2026年度担保计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,488,893,308 | 98.5571 | 164,502,886 | 1.4112 | 3,695,501 | 0.0317 |
| H股 | 36,928,949 | 16.4247 | 187,909,075 | 83.5753 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 11,525,822,257 | 97.0029 | 352,411,961 | 2.9659 | 3,695,501 | 0.0312 |
6、议案名称：关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,629,942,663 | 99.7671 | 25,142,431 | 0.2157 | 2,006,601 | 0.0172 |
、议案名称：关于设定2027年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,438,280,163 | 98.1000 | 24,120,531 | 1.6452 | 3,735,701 | 0.2548 |
| H股 | 224,838,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,663,118,187 | 98.3527 | 24,120,531 | 1.4264 | 3,735,701 | 0.2209 |
、议案名称：关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,626,236,563 | 99.7353 | 27,154,231 | 0.2329 | 3,700,901 | 0.0318 |
| H股 | 224,838,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 11,851,074,587 | 99.7403 | 27,154,231 | 0.2285 | 3,700,901 | 0.0312 |
9、议案名称：关于中国中冶董事、监事2025年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,626,608,263 | 99.7385 | 26,766,931 | 0.2296 | 3,716,501 | 0.0319 |
、议案名称：关于中国中冶董事2026年度薪酬建议方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,626,068,363 | 99.7339 | 27,356,031 | 0.2347 | 3,667,301 | 0.0314 |
| H股 | 224,838,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 11,850,906,387 | 99.7389 | 27,356,031 | 0.2302 | 3,667,301 | 0.0309 |
、议案名称：关于中国中冶债券注册发行计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,627,248,463 | 99.7440 | 26,430,931 | 0.2267 | 3,412,301 | 0.0293 |
| H股 | 224,838,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 11,852,086,487 | 99.7488 | 26,430,931 | 0.2224 | 3,412,301 | 0.0288 |
12、议案名称：关于回购H股股份的一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,630,849,677 | 99.7749 | 23,751,231 | 0.2037 | 2,490,787 | 0.0214 |
| H股 | 223,971,024 | 99.6144 | 0 | 0.0000 | 867,000 | 0.3856 |
| 普通股合计： | 11,854,820,701 | 99.7718 | 23,751,231 | 0.1999 | 3,357,787 | 0.0283 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于中国中冶2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的议案 | 212,526,971 | 89.1560 | 23,660,123 | 9.9255 | 2,189,301 | 0.9185 |
| 4 | 关于聘请中国中冶2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 | 211,853,863 | 88.8737 | 24,249,731 | 10.1729 | 2,272,801 | 0.9534 |
| 5 | 关于中国中冶2026年度担保计划的议案 | 70,178,008 | 29.4400 | 164,502,886 | 69.0097 | 3,695,501 | 1.5503 |
| 6 | 关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案 | 211,227,363 | 88.6109 | 25,142,431 | 10.5474 | 2,006,601 | 0.8417 |
| 7 | 关于设定2027年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案 | 210,520,163 | 88.3142 | 24,120,531 | 10.1187 | 3,735,701 | 1.5671 |
| 8 | 关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 207,521,263 | 87.0561 | 27,154,231 | 11.3913 | 3,700,901 | 1.5526 |
| 9 | 关于中国中冶董事、监事2025年度薪酬的议案 | 207,892,963 | 87.2121 | 26,766,931 | 11.2289 | 3,716,501 | 1.5590 |
| 10 | 关于中国中冶董事2026年度薪酬建议方案的议案 | 207,353,063 | 86.9856 | 27,356,031 | 11.4760 | 3,667,301 | 1.5384 |
| 12 | 关于回购H股股份的一般性授权的议案 | 212,134,377 | 88.9914 | 23,751,231 | 9.9638 | 2,490,787 | 1.0448 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第12项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数过半数通过，其中第
项议案为关联交易议案，关联股东中国五矿集团有限公司（控股股东，所持表决权股数9,171,859,770股）、中国冶金科工集团有限公司（控股股东的一致行动人，所持表决权股数1,019,095,530股）已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：张汶、钟云长
(二)律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年6月30日