中国中冶：第三届董事会第八十六次会议决议公告

A 股简称:中国中冶

A 股代码:601618

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”或“公司”)董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第八十六次会议于2026 年5 月8 日在中冶大厦召开。会 议应出席董事八名,实际出席董事六名。周国萍董事以视频方式出席会议;白小 虎董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式 委托闫爱中董事代为出席并表决;独立董事吴嘉宁因另有其他公务无法出席本次 会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托独立董事刘力代为出席并表决。 根据公司章程有关规定,经过半数董事推举,会议由李仲泽董事主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关 规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司董事长的议案》

同意选举李仲泽为中国中冶第三届董事会董事长,任期自本次董事会选举通 过之日起至第四届董事会产生之日止。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

二、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员及香港联交所授权代表调整 的议案》

1.同意公司董事会战略委员会委员为李仲泽、陈阳、郎加、刘力、周国萍, 由李仲泽担任召集人;提名委员会委员为李仲泽、刘力、周国萍,由周国萍担任 召集人;可持续发展委员会委员为陈阳、郎加、吴嘉宁、周国萍,由郎加担任召 集人;审计委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人不变。

2.同意委任李仲泽为公司在香港联交所的授权代表。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日