广电电气：关于董事会延期换届的提示性公告

上海广电电气(集团)股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将 于2026 年5 月23 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保董事会 工作的连续性和稳定性,公司董事会将延期换届。同时,董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会全体人员及高级 管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责 的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换 届选举工作进程,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日