广电电气：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：
601616证券简称：广电电气公告编号：
2026-013
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月29日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2026年
月
日
点
分召开地点：上海市奉贤区环城东路
弄
号公司行政楼一楼汇报厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会报告 | √ |
| 2 | 2025年度独立董事述职报告 | √ |
| 3 | 2025年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 2025年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于2026年度银行综合授信及融资额度的议案 | √ |
| 7 | 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 8 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 | √ |
| 内部管理制度的议案 | ||
| 9.01 | 修订《公司章程》 | √ |
| 9.02 | 修订《累积投票制实施细则》 | √ |
| 9.03 | 修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 | √ |
| 9.04 | 修订《会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 9.05 | 修订《募集资金管理制度》 | √ |
| 10.00 | 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10.01 | 《赵淑文2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 | √ |
| 10.02 | 《吕巍2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 | √ |
| 10.03 | 《王斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 | √ |
| 10.04 | 《YANYIMIN2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 | √ |
| 10.05 | 《张爱民2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 | √ |
| 10.06 | 《朱黎庭2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 | √ |
| 10.07 | 《唐斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已分别于2026年
月
日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。
、特别决议议案：
9.01
、对中小投资者单独计票的议案：
、
、
9.01、
10.00
、涉及关联股东回避表决的议案：
10.01、
10.04应回避表决的关联股东名称：
10.01应当回避的关联股东为赵淑文，
10.04应当回避的关联股东为YANYIMIN。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601616 | 广电电气 | 2026/5/22 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席公司2025年年度股东会的股东请于2026年5月27日（周三）办理登记手续。
（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式于2026年5月28日（周四）之前办理登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号联系人：肖斌、钟熙电话：021-67101661邮编：201401
（二）本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年5月8日
附件
：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会报告 | |||
| 2 | 2025年度独立董事述职报告 | |||
| 3 | 2025年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 2025年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于2026年度银行综合授信及融资额度的议案 | |||
| 7 | 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 | |||
| 8 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | |||
| 9.00 | 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部管理制度的议案 | |||
| 9.01 | 修订《公司章程》 |
| 9.02 | 修订《累积投票制实施细则》 |
| 9.03 | 修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 |
| 9.04 | 修订《会计师事务所选聘制度》 |
| 9.05 | 修订《募集资金管理制度》 |
| 10.00 | 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案的议案 |
| 10.01 | 《赵淑文2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 |
| 10.02 | 《吕巍2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 |
| 10.03 | 《王斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 |
| 10.04 | 《YANYIMIN2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 |
| 10.05 | 《张爱民2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 |
| 10.06 | 《朱黎庭2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 |
| 10.07 | 《唐斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。