广电电气：第六届董事会第十四次会议决议公告

上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”）于2025年

月

日以通讯表决方式召开。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

、审议通过《2025年第一季度报告》本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》。

、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年

月

日