中国核建：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2026-036
中国核工业建设股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月21日3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601611 | 中国核建 | 2026/5/15 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国核工业集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业集团有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年5月21日14点00分召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2026年担保计划的议案 | √ |
| 2 | 关于2026年债券注册及发行安排的议案 | √ |
| 3 | 关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案 | √ |
| 4 | 关于2025年董事会工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2025年独立董事年度述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于续购董事和高级管理人员责任险的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 10.01 | 董事候选人：张晓荣 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司2026年3月27日、2026年4月25日、2026年5月13日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件：授权委托书
授权委托书中国核工业建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2026年担保计划的议案 | |||
| 2 | 关于2026年债券注册及发行安排的议案 | |||
| 3 | 关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案 | |||
| 4 | 关于2025年董事会工作报告的议案 | |||
| 5 | 关于2025年独立董事年度述职报告的议案 | |||
| 6 | 关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案 | |||
| 7 | 关于续购董事和高级管理人 |
| 员责任险的议案 | |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 9 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 10.01 | 董事候选人：张晓荣 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。