北辰实业：第九届第九十四次董事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司第九届第九十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十四次会议于2024年2月6日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司董事共6人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、同意聘任梁捷女士为本公司总经理，并按相关规定和监管要求进行公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、同意召开本公司2024年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会2024年 2 月7日