华锐5：第六届董事会第五次会议决议公告

主办券商:山西证券

华锐风电科技(集团)股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长孙大庆先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

公司2026 年半年度报告

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于调整2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容:

因生产经营需要,调整公司2026 年度投资计划,拟从原投资计划32 项调 整为16 项,年度总投资金额从1.40 亿元调整为1.16 亿元。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第五次会议决议

华锐风电科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日