华锐5：第六届董事会临时会议决议公告

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华锐风电科技(集团)股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月25 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长孙大庆先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

豁免本次董事会会议通知时限。

2.回避表决情况:

无

(二)审议通过《关于选举董事长的议案》

选举孙大庆先生为公司董事长,任职期限自董事会通过之日起生效,至本届 董事会任期结束。

2.回避表决情况: 无

(三)审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》

选举牛经纬先生为公司董事会战略委员会委员,董事长孙大庆先生为战略委 员会主任委员,任职期限自董事会通过之日起生效,至本届董事会任期结束。

选举孙大庆先生为公司董事会提名委员会委员,任职期限自董事会通过之日 起生效,至本届董事会任期结束。

2.回避表决情况: 无

(四)审议通过《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》关于“代表公司执行公司事务的董事或者总裁担任公司的 法定代表人”的规定,以及公司业务发展需要,决定将法定代表人变更为姜松江 先生。同时,公司董事会授权经营层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的 要求办理法定代表人变更登记备案事项。

2.回避表决情况:

无

三、备查文件

第六届董事会临时会议决议

华锐风电科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日