吉林高速：第五届董事会第一次会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026 年5 月8 日16:30 时 在公司四楼会议室召开第五届董事会第一次会议,应参会董事7 人,实际参会董 事7 人,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由于江涛先生主持,经与会董事审议、投票表决,审议通过以下议案并 形成决议:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举于江涛先生为公司第五届董事会董事长,选举李平先生为公司第五届董 事会副董事长。任期与第五届董事会一致,2026 年5 月8 日至2029 年5 月7 日。

(二)审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会

主任:于江涛

委员:于江涛、李平、高连天、梁开宇、林建忠

2.提名委员会

主任:王彦明

委员:王彦明、于江涛、李平、郭华敏、林建忠

3.薪酬与考核委员会

主任:林建忠

委员:林建忠、于江涛、李平、郭华敏、王彦明

4.审计委员会

主任:郭华敏

委员:郭华敏、李平、梁开宇、林建忠、王彦明

以上各委员会任期与第五届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,同意聘任高连天先生为公司总经理,任期与第五届董事会一 致,2026 年5 月8 日至2029 年5 月7 日。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,同意聘任隋庆先生为公司董事会秘书,任期与第五届董事会 一致,2026 年5 月8 日至2029 年5 月7 日。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名,同意聘任王鹏先生、薛辉先生为公司副总经理,同意聘任隋 庆先生为公司财务总监。以上人员任期与第五届董事会一致,2026 年5 月8 日 至2029 年5 月7 日。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与 第五届董事会一致,2026 年5 月8 日至2029 年5 月7 日。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日