国联民生：第六届董事会第六次会议决议公告

国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议 于2026 年5 月8 日以书面方式发出通知,于2026 年5 月13 日完成通讯表决并 形成会议决议。本次会议应参加表决董事9 人,实际表决董事9 人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于制订<国联民生证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

料。

本议案需提交公司股东会审议,具体内容请见公司后续披露的股东会会议资

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日