中国中铁：第六届董事会第二十二次会议决议公告

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中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董 事会第二十二次会议〔属2026 年第3 次临时会议(2026 年度总第5 次)〕 通知和议案等书面材料于2026 年5 月13 日以专人及发送电子邮件方式送 达各位董事,会议于2026 年5 月18 日以现场会议方式召开。应出席会议 的董事7 名,实际出席会议的董事7 名。会议由董事长陈文健主持,公司 部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2026 年度工资总额预 算方案>的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事报酬管理办 法>的议案》,同意将该议案提交公司年度股东会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司高级管理人员薪 酬管理办法>的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日