怡球资源：第六届董事会第九次会议决议公告

股票代码:601388

股票简称:怡球资源

编号:2026-025 号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第九次会议于2026 年9 月14 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表 决。会议通知已于2026 年9 月4 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会 会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持, 经与会董事认真审议通过了如下决议:

一、 审议通过《关于变更公司对外投资中方出资金额结构的议案》

公司于2021 年10 月22 日召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年11 月 8 日召开2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司对外投资的议案》,拟 出资约40 亿元人民币实施马来西亚年产130 万吨铝合金锭扩建项目,项目资金来 源包括但不限于自有资金、银行借款及其他融资等方式。

为保障上述马来西亚扩建项目建设,公司于2022 年4 月25 日召开第四届董 事会第二十六次会议、2022 年5 月17 日召开2021 年年度股东大会,审议通过《关 于公司非公开发行股票方案的议案》,计划合计投入约46 亿元人民币用于马来西亚 年产130 万吨铝合金锭项目建设,其中15 亿元公司拟通过向特定对象发行股票募 集,募集资金不足部分由公司自筹解决;募集资金到位前,公司将根据项目进度以 自有资金先行投入,并在募集资金到位后依照法规履行程序予以置换。

2022 年7 月29 日公司取得《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3200202200551 号),核定中方以境内银行贷款完成增资金额人民币15 亿元。

后续结合境内资金实际状况,公司于2023 年11 月29 日调整该项目境内出资 结构,将原核定的中方境内银行贷款增资人民币15 亿元,调整为中方境内自有资金 增资人民币5 亿元、中方境内银行贷款增资人民币10 亿元,并完成《企业境外投资 证书》换发(境外投资证第N3200202301400 号)。

受内外部经营环境及资本市场环境变化影响,结合公司经营实际,公司于2024 年8 月27 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于终止公司2022 年向 特定对象发行股票事项的议案》。该次非公开发行终止后,原计划通过该次发行募 集的中方境内出资15 亿元,全部调整为由公司自筹解决。

为统筹用好公司境内资金,匹配当前资金实际情况,在保持中方境内出资总规 模人民币15 亿元不变的前提下,公司拟进一步优化境内出资结构:中方境内自有资 金出资调整为人民币6.3 亿元,中方境内银行融资金额调整为人民币8.7 亿元。本 次出资结构优化,有利于合理平衡自有资金使用与外部融资规模。

审议结果:表决票9 票,赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

董事会

二?二六年九月十四日