新华保险：第八届董事会第十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月30日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年12月31日在北京市以现场会议方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

审议通过了《关于授权经营管理层决策投资专项基金的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会2024年1月2日