中国铁建：第五届监事会第二十一次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于2025年4月29日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2025年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》同意公司2025年第一季度报告。公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；

报告客观、真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司选聘2025年审计中介服务机构的议案》同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计中介服务机构，2025年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为2330万元（含税），内部控制审计费用为170万元（含税），合计为2500万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度内控体系工作报告的议案》同意公司2024年度内控体系工作报告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司股东会议事规则》修订案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2025年4月30日